公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-020

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰海通
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘玉山

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事王友顺因工作原因以
通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好地拓展公司业务，进一步优化公司的战略布局，本公司的全资子公

公告编号：2025-020

司北京思和科创软件有限公司拟与北京承天倍达过滤技术有限责任公司共同出资设立北京思联和众信息技术有限公司，注册资金 500 万元，其中，北京思和科创软件有限公司出资比例为 50%，北京承天倍达过滤技术有限责任公司出资比例为 50%。公司名称、注册地址、经营范围具体以市场监督管理部门核准登记为准。本议案内容详见2025年7月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，北京承天倍达过滤技术有限责任公司为哈尔滨八达投资集团有限公司的全资子公司，其实际控制人为李朝晖、王友顺，与本公司为同一实际控制人，本次对外投资构成关联交易，公司关联董事王友顺回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。