公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-021

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰海通
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好地拓展公司业务，进一步优化公司的战略布局，本公司的全资子公司北京思和科创软件有限公司拟与北京承天倍达过滤技术有限责任公司共同出资设立北京思联和众信息技术有限公司，注册资金 500 万元，其中，北京思和科创软件有限公司出资比例为 50%，北京承天倍达过滤技术有限公司出资比例为50%，公司名称、注册地址、经营范围具体以市场监督管理部门核准登记为准。北京承天倍达过滤技术有限责任公司为哈尔滨八达投资集团有限公司的全资子公司，其实际控制人为李朝晖、王友顺，与本公司为同一实际控制人，本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2025-021

（四）审议和表决情况

本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对外投资成立子公司暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联董事王友顺回避表决。议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资设立子公司的注册资
本为 500 万元，交易金额未超过 1000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京承天倍达过滤技术有限责任公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路 18 号

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路 18 号

注册资本：3700 万元

主营业务：过滤材料、滤芯、过滤器、过滤设备、油料设备及器材制造等

法定代表人：王友顺

控股股东：哈尔滨八达投资集团有限公司

实际控制人：李朝晖、王友顺

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-021

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京思联和众信息技术有限公司

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路 18 号

主营业务：危废处理信息化和环保产品技术开发等业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

哈尔滨思和信

息技术股份有 现金 2,500,000 50% 500,000
限公司
北京承天倍达

过滤技术有限 现金 2,500,000 50% 500,000
责……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。