公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰海通
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘玉山

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事王友顺因工作原因以
通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2025 年半年度报告》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《思和信息：2025年半年度报告》，公告编号：2025-024。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
1.议案内容：

为进一步规范哈尔滨思和信息技术股份有限公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章以及规范性文件以及《哈尔滨思和信息技术股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《思和信息：信息披露暂缓与豁免管理制度》，公告编号：2025-025。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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