公告日期：2019-04-23

证券代码：831699 证券简称：泰力松 主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

为确保公司日常各项业务的正常开展，提高决策效率，根据公司2018年度关联交易实际情况，结合2019年业务发展计划，现对公司2019年关联交易情况作出合理预计，具体情况如下：

1.采购商品/接受劳务

关联单位名称 交易事项 2019年交易预计金额
（万元）

西安捷盛电子技术有限责任公司 房租、电费等 260

采购设备（备件）、维修费、

西北机器有限公司 加工费、房租、水电、改造费、 625

劳务费、采暖费、工程款等

岐山县西机汽车维修服务有限公司 车辆维修等 10

岐山县西机商贸有限公司 日常办公、劳保采购等 8

陕西电子信息产业投资管理有限公司 投资顾问费等 30

宝鸡瑞丰置业有限公司 适应型厂房改造等 500

合计 1433

2.销售商品

关联单位名称 交易事项 2019年交易预计金额（万元）
西安黄河光伏科技股份有限公司 销售产品 600

合计 600

3.关联担保

关联单位名称 交易事项 担保权人 债权本金

预计金额（亿元）
西北机器有限公司保证担保（无偿连带责任保证） 银行等机构 3.0

陈庆谊 保证担保（无偿连带责任保证） 银行等机构 0.8

张红艳 保证担保（无偿连带责任保证） 银行等机构 0.8

注：具体担保时可能只需上述三个关联方中的一个作担保，也可能需要两个或者三个关联方同时作担保，具体担保额度及担保期限以各银行等机构的最终授信为准，但关联方最大担保总额不超过3.5亿元。

4.关联方借款

关联单位名称 交易事项 2019年交易预计金额（万元）
西北机器有限公司 委托贷款及利息 25,000

陕西电子信息产业投资管理有限公司 委托贷款及利息 2,500

合计 27,500

注：以上具体委贷金额、利息及期限等以具体合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于<公司2019年日常性关联交易预计>的议案》。

董事会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王勇、党胜茂、雷永全、陈庆谊、张红艳回避表决，符合《公司章程》及《公司法》的规定。

监事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍
（……
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