公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006
证券代码：831700 证券简称：华信精工 主办券商：申万宏源
株洲华信精密工业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日15时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-006
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（2019-005）。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（六）审议《2018年度利润分配方案》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。

公告编号：2019-006
（九）审议《关于确认部分2018年度公司超出预计日常性关联交易的议案》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（十）审议《关于补充确认部分2018年度公司偶发性关联交易的议案》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-004）。
（十一）审议《关于2019年度董事、监事津贴发放的议案》

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。