公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-024

证券代码：831700 证券简称：华信精工 主办券商：申万宏源
株洲华信精密工业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢钧辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，
持有表决权的股份 25,302,750 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年 9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《株洲华信精密工业股份有限公司回购股份方案

公告编号：2019-024

公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,182,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 120,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年 9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《株洲华信精密工业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,182,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 120,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《株洲华信精密工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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