公告日期：2019-05-30

株洲华信精密工业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司三楼培训室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢钧辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数25,962,750股，占公司有表决权股份总数的86.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数25,962,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数25,962,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数25,962,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数25,962,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数25,962,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台……
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