公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-013

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 31 日审议并通过：

选举王立权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,052,000 股，占公司股本的 15.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,196,000 股，占公司股本的 12.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任纪娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 259,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贺寿坤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,183,000 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程玉标先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,030,500 股，占公司股本的 3.7%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贺寿坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,183,000 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王磊女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,208,000 股，占公司股本的 7.57%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

公告编号：2021-013

会议由董事长王立权主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 30 日审议并通过：

选举张锦昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,498,000 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张锦昌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

选举陈晓辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。
会议由王军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事换届属于正常换届选举，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2021-013

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议……
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