公告日期：2018-02-08

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

关于预计2018年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况及业务发展需要，公司预计2018年关联交易情况如下：

关联人 关联交易内容 金额

在2018年度内为公司新增

不超过30,000万元

孙兆明、李爱清 不超过30,000万元银行借

（新增）

款提供连带责任保证

在2018年度内向公司提供

不超过10,000万元

孙兆明 总额不超过10,000万元循

（新增）

环性流动资金借款（新增）

(二)关联方关系概述

公司实际控制人孙兆明、李爱清夫妇。

(三)表决和审议情况

2018年2月6日，公司召开第二届董事会第二次会议以4 票同

意，0票弃权，0票反对，3名关联董事回避的表决结果审议通过《关

于预计2018年度关联交易的议案》。董事会将《关于预计2018年度

关联交易的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议，该议

案经公司2018年第一次临时股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

孙兆明 淄博市淄川区昆仑镇北 - -

小庄村

李爱清 淄博市淄川区昆仑镇北 - -

小庄村

(二)关联关系

孙兆明、李爱清夫妇为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

由于山东源怡能源股份有限公司生产经营需要以及全资子公司江苏源怡能源有限公司工程建设需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清夫妇拟在2018年度内，为公司新增不超过30,000万元贷款提供连带责任保证（2018年度借款担保总金额不超过30,000万元）；公司实际控制人孙兆明拟在2018年度内向公司提供总额不超过10,000万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过10,000万元，本年度实际控制人对公司提供的借款总金额不超过376,065,263.23元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过3年。本次关联方为公司向银行借款提供担保和对公司的财务资助，系正常融资担保行为和对公司的财务支持行为，用以支持公司的产业发展，满足公司经营、建设资金需求。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供的担保和财务资助能进一步促进公司业务发展，能对公司生产经营产生积极影响，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联……
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