公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-028

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月9日10:00点

结束时间：2017年10月9日12:00点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-028

本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年10月9日上午9:00-10:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：敖盛洋

公告编号：2017-028

联系电话：0533-5552966； 传真：0533-5559688

电子信箱：zbhyasy@163.com

地址：淄博市淄川区昆仑镇北小庄村山东源怡能源股份有限公司(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《源怡股份第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《源怡股份第一届监事会第九次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017年9月22日

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