公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-019

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司淄博源怡光伏发电有限公司，注册地为山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村，注册资本为人民币51,580,000.00元。

(二)审议和表决情况

公司于2017年6月30日在公司会议室召开第一届董事会第十

八次会议。会议由董事长孙兆明先生主持，以 7票同意，0 票反对，

0 票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于投资成立全资子公司

的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需向当地行政部门办理注册手续。

(四)本次对外投资的新领域

公司目前主要致力于生物质能发电、供热业务，通过设立该子 公告编号：2017-019

公司将使公司进入光伏发电领域，进一步提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：淄博源怡光伏发电有限公司

注册地：山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村

经营范围：光伏发电、入网销售。 （以工商审定为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

山东源怡能源股份有限

人民币 51,580,000.00 100.00%

公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司投资设立全资子公司，将提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资金额较大，投资回收期较长，若在此期间国家关 公告编号：2017-019

于光伏发电的相关政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司核心竞争力，在子公司项目建设完毕并通过相关验收后，将对公司经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017年7月4日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。