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公告日期：2018-05-04
公告编号： 2018-024
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证券代码： 831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券
山东源怡能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙兆明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 74,080,000 股，占公司股份总数的 90.81%。
公司已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。
本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、 规范性文件和公司章程的规定。
公告编号： 2018-024
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《 2017 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 74,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
(二)审议通过《 关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《 2017 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 74,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
(三)审议通过《 关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的
议案》
1.议案内容
公告编号： 2018-024
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本议案已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露，详细内容详见《 2017 年年度报告》（公告编号：
2018-017）和《 2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
(四)审议通过《 关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《 2017 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 74,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
(五)审议通过《 关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《 2018 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
公告编号： 2018-024
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同意股数 74,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
(六)审议通过《 关于<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》
1.议案内容
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度归
属于母公司所有者的净利润 13,208,429.85 元， 2017 年度母公司净
利润 13,219,526.68 元， 2017 年 12 月 31 日母公司资本公积
32,030,805.13 元，盈余公积 11,379,869.57 元，未分配利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
