公告日期：2017-05-04

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙兆明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份81,526,000股，占公司股份总数的99.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数81,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数81,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告

摘要>的议案》

1.议案内容

本议案已于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露，详细内容详见《2016年年度报告》（公告编号：

2017-010）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2.议案表决结果：

同意股数81,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数81,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数81,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2016 年度利润分配及资本公积转增股

本预案>的议案》

1.议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度归
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