公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-009

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：董事长孙兆明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份74,080,000股，占公司股份总数的90.81%。

公告编号：2018-009

二、议案审议情况

审议通过《关于提名王世进先生担任公司监事的议案》

1.议案内容

公司原监事李辉女士因个人原因辞去监事的职务，现监事会提名王世进先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王世进先生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。1967年9月出生。1984年7月毕业于磁村中学，1985年1月至1991年11月在云鹤彩色水泥厂任电气维修，1991年12月至2010年11月在鑫达铸钢厂任电气维修，2010年11月至2014年8月任淄博浩源生物质能热电有限公司电气维修职务。2014年 9月至今任山东源怡能源股份有限公司采购部副部长职务。

王世进先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数74,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-009

三、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2018年3月15日

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