
公告日期:2017-09-22
公告编号:2017-026
证券代码:831702 证券简称:源怡股份 主办券商:首创证券
山东源怡能源股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东源怡能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2017年9月20日下午14:00点在公司会议室以现场方式召开,公司按规定于 2017年9月 5日以电话方式向全体监事发出了监事会会议通知。本次会议应到监事3名,实到3名,会议由公司监事会主席王森主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过《关于监事会换届选举的议案》并提交股东大会审议议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已于2017年9月3日届满,现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成,拟选举第一届监事会监事王森、李辉为第二届监事 公告编号:2017-026
会股东代表监事,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会审
议通过之日起计算。王森、李辉不属于失信联合惩戒对象。
股东代表监事经股东大会审议通过后,与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
根据有关规定,为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
表决结果: 3票同意, 0票弃权, 0票反对
三、备查文件
《源怡股份第一届监事会第九次会议决议》
特此公告!
山东源怡能源股份有限公司
监事会
2017年9月22日
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