公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-022

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月26日14：00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2018年4月15日以电话方式向全体监事发出了监事会会议通知。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席王森主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<山东源怡能源股份有限公司2018年第一

季度报告>的议案》

议案内容：公司监事会根据相关规定对《山东源怡能源股份有限公司2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《山东源怡能源股份有限公司2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让 公告编号：2018-022

系统有限责任公司的相关规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、《山东源怡能源股份有限公司2018年第一季度报告》的内容

和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东源怡能源股份有限公司2018年第一季度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告资料编制和

审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。

三、备查文件

《源怡股份第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

监事会

2018年4月26日

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