公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-018

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月7日

2.会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩光照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份32,788,866股，占公司股份总数的78.21%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-018

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》1.议案内容

由于公司本年承揽项目较多，根据公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信贷款，额度不超过1000万元（含1000万元），贷款期限不超过2年（含2年），由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。公司以位于北京市通州区景盛南四街甲13号9幢1层103，X京房权证通字第1425549号房产(厂房账面价值2,389,243.98元)、董事长韩光照个人连带责任担保和公司应收账款为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。以上事项具体内容以公司与中国工商银行股份有限公司北京通州支行及北京中关村科技融资担保有限公司签订的协议或合同为准。并授权公司董事会根据公司需要在上述范围内全权办理银行贷款相关事宜。

董事长韩光照涉及的关联担保已经公司第二届董事会第七次会议、公司2017年年度股东大会审计通过，详见公司于2018年4月24日披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数32,788,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-018

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日

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