公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-034

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 22 日以电话和电子邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长韩光照
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-034

根据公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提
议于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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