公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-003

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：吴垠

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经理层 2023 年度绩效考核结果和兑现方案的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-003

根据《经理层成员业绩考核管理办法》，结合中节能资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）下发的《关于成都中节能领航科技股份有限公司 2023 年度经营业绩考核结果的通知》，公司相关部门对经理层成员进行绩效考核，形成经理层 2023 年度绩效考核结果。

按《经理层成员薪酬管理办法》，结合资产公司《关于成都中节能领航科技股份有限公司第一经营责任人 2023 年度绩效年薪标准有关事项的通知》核定兑现方案，由综合管理部报备资产公司人力资源部批复同意后，按内部审批流程发放。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴垠、谢强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日

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