公告日期：2025-04-29

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 09:10-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831707 绿岛生态 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师。
（七）会议地点

武汉市经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋 13 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司 2024 年经营情况、治理情况进行总结，对 2025 年工作提
出重要要求，对存在问题进行分析。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会主席陈琳就 2024 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大
会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行总结。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《2024
年年度报告》（公告编号：2025-012）
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2024 年的重要财务指标进
行分析。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进
行估算。
（六）审议《预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为武汉车谷城市建设有限公司、武汉经开绿岛实业发展有限公司。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

具体内容详见本公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司后续拟开展的具体业务，拟修订《公司章程》经营范围中的部分条款。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）
（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议……
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