公告日期：2025-06-13

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

军山春笋 D 栋 13 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露了本次股东大会的通知公告，决定于 2025 年 06 月 11 日召开 2024 年年
度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

152,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员及财务部部长列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长对公司 2024 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2024 年
工
作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席就 2024 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执
行股东会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2024 年的重要财务指标
进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标
进行了估算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《预计公司 2025 年度日常性……
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