公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-022

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（安广实）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，安广实在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

本公司董事会于2024年6月3日收到独立董事安广实先生递交的辞职报告，
自 2024 年 6 月 3 日起辞职生效。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事安广实会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2025-022

安广实 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事安广实对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第五届董事会 1、2023 年年度报告及摘要；2、2023 同意

月 14 日 第十六次会议 年度利润分配方案；3、关于续聘会计

师事务所的议案；4、关于预计 2024

年度日常关联交易的议案；5、关于补

充确认 2023 年日常关联交易超出预计

金额的议案。

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在 2024 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2024 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
4、2024 年度，利用参加董事会、股东大会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等。通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保……
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