公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-020

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈矜、张云燕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈矜、张云燕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 10 月 21 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举陈矜、
张云燕为公司第六届董事会独立董事。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈矜、张
云燕会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2025-020

陈矜 8 8 0 0 否 3

张云燕 8 8 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事陈矜、张云燕对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 10 第六届董事会 1、关于选举公司董事长以及聘任公司 同意

月 21 日 第一次会议 高级管理人员相关议案的独立意见。

2024 年 9 第五届董事会 1、关于提名第六届董事会非独立董事 同意

月 26 日 第二十次会议 候选人的议案；2、关于提名第六届董

事会独立董事候选人的议案。

2024 年 7 第五届董事会 1、关于补充确认关联交易暨关联方资 同意

月 29 日 第十八次会议 金占用的议案。

2024 年 3 第五届董事会 1、2023 年年度报告及摘要；2、2023 同意

月 14 日 第十六次会议 年度利润分配方案；3、关于续聘会计

师事务所的议案；4、关于预计 2024

年度日常关联交易的议案；5、关于补

充确认 2023 年日常关联交易超出预……
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