公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-036

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年6 月 11 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举李军女士为公司董事长，任职期限本次董事会审议通过之日至公司第六届董事
会届满之日止，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000,000 股，
占公司股本的 13.043%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长杜朝晖先生因个人身体原因，辞去公司第六届董事会董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，选举董事李军女士为公司董事长，为公司法定代表人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无

对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举有利于完善公司治理结构，有利于公司经营政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

公告编号：2025-036

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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