公告日期：2023-09-12

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,581,801 股，占公司有表决权股份总数的 42.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王志刚为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董
事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名王志刚为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

王志刚具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,581,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李辉为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事
会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名李辉为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

李辉具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,581,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名闫广播为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董
事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名闫广播为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

闫广播具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,581,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王晓萍为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董
事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届……
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