公告日期：2026-04-21

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数37,117,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务报告》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告》中的审计报告部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》

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