公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-026

证券代码：831718 证券简称：环球青鸟 主办券商：山西证券
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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体董事推举董事于超先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于超先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2026-026

定，选举于超先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，于超先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举罗晨鹂女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗晨鹂女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，罗晨鹂女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张登国先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，拟聘张登国先生继任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，张登国先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-026

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任楚圣钧先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，拟聘楚圣钧先生继任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，楚圣钧先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨晓峰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，拟聘杨晓峰先生继任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，杨晓峰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒……
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