公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-002

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以电话
通知或短信方式发出

5.会议主持人：董事长陈怀德先生

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2022-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司管理层 2022 年薪酬方案的议案》。
1.议案内容：

经参会董事一致同意，管理层各岗位高管 2022 年度薪酬在 2021
年度基础上进行适当调整。各岗位高管 2022 年度薪酬由基础年薪和奖金两部分组成。基础年薪依据高管工作绩效考核发放，奖金依据公司销量完成情况考核发放。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 28 日

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