公告日期：2025-05-14

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈怀德先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的
股份总数 57,248,648 股，占公司有表决权股份总数的 83.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,703,121 股，占公司有表决权股份总数的 2.48%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并制定了公司二○二五年度工作计划纲要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，
并提出了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《2024 年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入
255,852,996.48 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 9.12% ； 实 现 净 利 润
13,102,120.47 元，较上年同期下降 11.54%；归属母公司股东的净利润 12,859,625.29 元，较上年同期下降 13.53%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：

审议《 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,……
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