公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-015

证券代码：831720 证券简称：诚赢股份 主办券商：西部证券
盐城诚赢生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831720 诚赢股份 2024 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向子公司提供借款的议案》

盐城诚赢生物科技股份有限公司拟以公司自有闲置资金向全资子公司盐城中洲泰银进出口有限公司提供借款单笔或任意时点不超过 1000 万元，在上述借款额度内可循环使用。借款期限为一年，借款利率为 0%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由 法

公告编号：2024-015

定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执 照复印 件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持 有本人身 份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2024 年 6 月 10 日（9：00～17：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
会议联系人： 汤永萍
联系地址： 建湖县开发区光明路 168 号
联系电话： 0515-85361989
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日

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