公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-031

证券代码：831720 证券简称：诚赢股份 主办券商：西部证券
盐城诚赢生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司,中文名称：珠海诚赢生物科技有限公司，注册
地 址：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166（拟设立公司的
名称、注册地址、 经营范围等以当地行政主管机关核准登记为准），注册资本
为人民币 1,000,000.00 元，公司认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的
100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重 大资产重组》1.2 之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全 资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子 公司事 项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 26 号，公司召开第四届董事会第八次会议，表决情况：5
票同意， 0 票反对，0 票弃权；参会董事全票通过《关于设立全资子公司珠海 诚赢生物科技有限公司》的议案。该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：珠海诚赢生物科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166

主营业务：保健食品（预包装）销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

盐城诚赢生物

科技股份有限 货币 1,000,000 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司,中文名称：珠海诚赢生物科技有限公司，注册地
址：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166（拟设立公司的名称、
注册地址、 经营范围等以当地行政主管机关核准登记为准），注册资本为人民

公告编号：2024-031

币 1,000,000.00 元，公司认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，符合公司的发展战略，有利于完善公司业务，提高综合竞 争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略的角度作出的决策，可能存在一定的经营 管 理及行业风险。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建优秀的经营 管理团队，不断完善对子公司的管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极 防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。（三……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。