公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-116

证券代码：831723 证券简称：恒晟农贷 主办券商：国信证券
南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 10:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-116

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831723 恒晟农贷 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省南通市通州区金沙镇为民路 388 号金沙分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案 》
详见《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2020-116
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

公告编号：2020-116

印件）、委托人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 22 日上午 9:00—下午 17:00

（三）登记地点：江苏省南通市通州区金沙镇为民路 388 号金沙分公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：黄佳佳 电话：0513-68851895
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1.与会董事签字的公司第三届董事会第三次会议决议。

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。