公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-027

北京信而泰科技股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章. 总则...... 3
第二章. 经营范围 ...... 4
第三章. 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章. 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章. 董 事 会 ...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 独立董事 ...... 26
第三节 董事会...... 33
第六章. 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章. 监 事 会 ...... 39
第一节 监事...... 39
第二节 监事会...... 40
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第一节 财务会计制度 ...... 42
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章. 通知和公告 ...... 44
第十章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章. 投资者关系管理 ...... 49
第十二章. 修改章程 ...... 50
第十三章. 附 则 ...... 51

北京信而泰科技股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”），及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”或“全国中小企业股份转让系统”）等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京信而泰科技股份有限公司

英文名称：Beijing Xinertel Technology Co.Ltd

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 25 号 3 号楼三层 3808
室

第四条 公司注册资本为人民币 4947.9519 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应当提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书、首席技术官（CTO）。

第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“技术开发、技术推广、技术
转让、技术咨询、技术服务、技术培训；数据处理；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机租赁；通讯设备租赁；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。