公告日期：2026-04-21

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：吕晓莲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司 章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报
告》（公告编号：2026-005）和《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报 告摘要》（公告编号：2026-006）.
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会就 2025 年
总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括截至 2025
年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表和股东权益变
动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告.
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出了 2025 年
度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定
了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构， 在公司 2025 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司 的了解程度等因素，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

公司拟于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务 所公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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