公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-007

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第五 届董事会第六次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场召开的形式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831727 中钢网 2025 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年 1-12 月份公司为子公司提供担保议案 》

因公司发展需要，公司预计 2025 年 1-12 月份拟为纳入合并报表范围的控
股子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计 金额不超过人民币 10000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐 项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、 担保金额、担保 期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担 保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发 生时点判断被担保人是否为控股子公司）。
（二）审议《关于 2025 年半年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案 》
因行业发展需要，公司 2025 年半年度拟在银行申请不超过 20 亿元的低风
险综合授信，担保方式为以企业自有资金作为保证金提供质押担保或以企业自 有资金开立存单提供质押担保，质押率为 100%。具体担保方式、担保对象、担 保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经 营情况对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期 限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
（四）审议《预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

具体内容请见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《河南中钢网科技集 团股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘剑涛。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-007

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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