公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-031

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚红超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,142,403 股，占公司有表决权股份总数的 71.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年预计 9-12 月向金融机构申请综合授信等融资业务
的议案》

1.议案内容：

因行业发展需要，公司 2025 年 9-12 月拟在银行申请不超过 15 亿元的低风
险综合授信，担保方式为以企业自有资金作为保证金提供质押担保或以企业自有资 金开立存单提供质押担保，质押率为 100%。具体担保方式、担保对象、担保金 额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况 对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素 确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,142,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。
三、备查文件

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
河南中钢网科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。