公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 A 座 23 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚红超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提 请全体董事审议总经理姚红超先生向公司董事会提交的《2025 年度总经理工

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作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长姚红超代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况，提交了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，依据 2025 年度财务报表，编制公司《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行

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业，编制公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《河南中钢网
科技集团股份股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），202……
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