公告日期：2019-04-23

大连维钛克科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：大连市甘井子区大连湾振兴路200号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长齐树民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,294,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障

度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司2018年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司参照2018年的经营情况，综合2019年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对2019年主要财务指标进行了测算，形成公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连维钛克科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《大连维钛克科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,0……
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