公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-019

证券代码：831729 证券简称：维钛克 主办券商：渤海证券

大连维钛克科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：大连市甘井子区大连湾振兴路200号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长齐树民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,294,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

为贯彻长期经营发展战略和更好地执行资本市场发展路径的规划，公司拟寻求登陆其他资本市场板块。根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，提高决策效

公告编号：2019-019

率，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格原则上不低于其取得公司股份时的成本价格，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申请回购有效期为自公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告之日起5个转让日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面申请材料通过快递寄送（以快递签收时间为准）或亲自送至公司董事会办公室，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-019

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数24,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。