公告日期：2025-01-16

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘晓民

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的控股子公司石家庄沃泰生物科技有限公司 50.98%的股权转
让给岳进先生，本次股权转让的价格为 520.00 万元。转让完成后，公司持有石家庄沃泰生物科技有限公司 0.00%的股权。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技集团股份有限公司关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

岳进先生为公司总经理，本次交易构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度日常经营需要，对 2025 年度内可能与关联方发生的各项
日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况

董事雒启珂、刘晓民、李真系本议案关联方，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司乌海市兰亚化工有限责任公司（以下简称“乌海兰亚”）2025 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 2,000 万元，公司拟为上述借款提供保证担保，公司副总经理、乌海兰亚法定代表人李书建拟提供连带责任保证担保，以上担保无需支付任何费用。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技集团股份有限公司关于 2025 年拟向银行借款的议案》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年预计担保的议案》
1.议案内容：

为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要，2025 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保，额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司的参股公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）2025 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 9,700 万元，公司及临港亚诺化工的控股股东甘肃……
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