公告日期：2025-04-29

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因控股子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）的发展需要，拟进行增资，将注册资本 15,000.00 万元，增加至 16,001.00 万元，
新增注册资本 1,001.00 万元。公司拟认缴新增注册资本 510.51 万元, 合计出资
8,160.51 万元，占注册资本的 51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟认缴新增注册资本 400.4 万元，合计出资 6,400.40 万元,占注册资本的 40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）拟认缴
新增注册资本 90.09 万元，合计出资 1,440.09 万元 ,占注册资本的 9%。

亚诺新材料增资后，注册地址、经营范围、经营期限不变。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次交易是对控股子公司进行增资，且经营范围不变，因此不构成重大资产
重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于拟对控股子公司沧州亚诺新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司董事长刘晓民为海南欣佳奇的执行董事、法定代表人，是本议案的关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

住所：河北省秦皇岛市海港区北部工业园揽月街 33 号

注册地址：河北省秦皇岛市海港区北部工业园揽月街 33 号

注册资本：32,329.30 万人民币

询、技术服务；太阳能光电设备、材料、软件产品的进出口（不涉及国营贸易管理商品

法定代表人：曹耀辉

控股股东：曹耀辉

实际控制人：曹耀辉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南欣佳奇科技有限公司

住所：海南省陵水黎族自治县英州镇和泓文旅度假区 C-01-02地块 C4＃2-01
室

注册地址：海南省陵水黎族自治县英州镇和泓文旅度假区 C-01-02 地块 C4
＃2-01 室

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务

法定代表人：刘晓民

控股股东：海南晟展羿贸易有限公司

实际控制人：刘晓民

关联关系：有

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

控股子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）现注册资本 15,000.00 万元，其中公司占注册资本的 51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）占注册资本的 40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）占注册资本的 9%。现因发展需要，新增加注册资

本 1,001.00 万元。公司拟认缴新增注册资本 510.51 万元, 合计出资 8,160.51
万元，占注册资本的 51%，博硕光电拟认缴新增注册资本 400.4……
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