公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-038

证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：茹志康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,029,877 股，占公司有表决权股份总数的 93.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-038

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员曹建英列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订对外投资管理制度的公告》公告（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,029,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名夏雯焕先生为新任监事》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》公告（公告编号：2023-034）。2.议案表决结果：

同意股数 47,029,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-038

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

茹斌 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会

夏雯 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

焕 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
宁波展通电信设备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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