公告日期：2025-10-15

证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831734 展通电信 2025 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<宁波展通电信设备股份

1 √

有限公司股票定向发行说明书>

的议案》

《关于与认购对象签署附生效条

件的<宁波展通电信设备股份有

2 √

限公司定向发行股票认购协议>

的议案》

《关于公司在册股东不享有本次

3 股票定向发行优先认购权的议 √

案》

《关于设立募集资金专项账户并

4 签署<募集资金三方监管协议>的 √

议案》

《关于修订公司<募集资金管理

5 √

制度>的议案》

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全

7 权办理本次股票定向发行相关事 √

宜的议案》

1、《关于<宁波展通电信设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《宁波展通电信设备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为茹志康、莫久英、宁波市达伦投资管理合伙企业（有限合伙）、茹锋。

2、《关于与认购对象签署附生效条件的<宁波展通电信设备股份有限公……
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