公告日期：2025-11-04

证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：茹志康

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为
全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

（2）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（3）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

（4）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

（5）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；

（6）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）；

（7）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；

（8）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；

（9）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

（10）、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-043）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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