公告日期：2025-11-19

证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茹志康
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,235,976 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,235,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对
外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

（2）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（3）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

（4）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

（5）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；

（6）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）；

（7）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；

（8）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；

（9）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

（10）、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,235,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与怀化国际陆港经济开发区管理委员会签署招商协
议》

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