公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-020

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 4-102
公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙福忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会

公告编号：2020-020

会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 202233 号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司资产状况比较良好，盈利能力有大幅提升。资产总额2389.26 万元，同比下降 5.89%，资产负债率 59.75%，资产状况比较良好。公司实现营业收入 860.98 万元，同比增长 36.65%。2019 年度，公司开展设备租赁和油田现场制气、注气服务，提升了公司的经营和盈利能力。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司主要财务预算指标：2020 年计划实现营业收入增长 30%以上，利润持续增长。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年公司年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-020

审议公司 2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 29 日

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