公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-028

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贾红霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《天津利源捷能气体设备股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贾红霞女士为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及

公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名贾红霞女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

公告编号：2020-028

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事会的无关联董事不足三人，该议案提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名任天祥先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及

公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任天祥先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事会的无关联董事不足三人，该议案提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李金明先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及

公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名李金明先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

公告编号：2020-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名任玉芳女士为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及

公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任玉芳女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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