公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-049

证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券
江苏地浦科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：段誉

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名彭流榜为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因董事徐克齐辞职，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名彭流榜为

公告编号：2024-049

公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

彭流榜 ，男，1990 年 5 月出生，中国籍。2013 年毕业于焦作大学工业分析
与检验专业，中级注册安全工程师，2013 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事安全管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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