公告日期：2026-04-22

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：振野（惠州）实业有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9 时 30 分—11 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831738 振野智能 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东益人律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议公司<2025 年控股股东、实际控制人及

1 其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 √

2 《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

《关于审议公司<2025 年年度董事会工作报告>的

3 议案》 √

《关于审议公司<2025 年年度监事会工作报告>的

4 议案》 √

《关于审议公司<2025 年财务决算、2026 年财务预

5 算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年度权益分派方案>的议案》 √

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

7 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2026 年度 √

财务报告审计机构的议案》

议案一：《关于审议公司<2025 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2026-014）。

议案二：《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案三：《关于审议公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事……
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