公告日期：2020-04-10

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护深圳市振野蛋品智能设备股 第一条 为维护深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监 业务规则（试行）》、《非上市公众公司监
管指引第 3 号—章程必备条款》、《深圳经 管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中
济特区商事登记若干规定》和其他有关法律、 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和法规和规范性文件的规定，制订本章程。 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，
制订本章程。

第十一条 公司的经营范围： 第十一条 公司的经营范围：

（一）一般经营项目：选蛋机、洗蛋机、蛋 （一）一般经营项目：选蛋机、洗蛋机、蛋品干燥机、电子分级机、养殖设备、养殖废 品干燥机、电子分级机、养殖设备、蛋品包
弃物处理设备的技术开发、生产、销售与上 装设备、蛋品无损检测设备、蛋品加工设备、门安装；国内贸易，货物及技术进出口。（法 其他农产品清洗分级及包装设备、养殖废弃律、行政法规、国务院决定规定在登记前须 物处理设备的技术开发、生产、销售与上门
经批准的项目除外）。 安装；国内贸易，货物及技术进出口。（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须
经批准的项目除外）。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（三）公司的对外担保总额，达到或超过最 （三）按照担保金额连续 12 个月累计计算原近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
保； 担保；

第四十三条 股东大会分为年度股东大会和 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开。

第四十五条 第四十五条

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开公司还将提供法律法规允许的其他方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。

第四十八条 第四十八条

董事会不同意召开临时股东……
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